Ова се наведува во соопштението на Здружението на банкарство, во кое се информира јавноста дека сите банки и штедилници согласно законската регулатива се обврзани да спроведуваат идентификација, потврдување и ажурирање на идентитетот на клиентот.Притоа се наведува дека без да се спроведе соодветната идентификација, работењето со сметките нема да може да се одвива непречено.
Овој процес опфаќа идентификација и потврдување на идентитетот на клиентот физичко или правно лице преку соодветни валидни документи за нивна идентификација (важечка лична карта или пасош за физички лица и тековна состојба не постара од 6 месеци за правни лица) и пополнување Апликација за идентификација/ажурирање на клиент, која во идентична форма се употребува во секоја банка/штедилница, стои во соопштението.
Податоците добиени од овој процес мора да се ажурираат на редовна основа, најмалку секои две години.
Важечката законска регулатива во предвидува обврска сите банки и штедилници да ја ажурираат базата на своите постојни клиенти со валидни податоци за нивна лична идентификација најдоцна до мај 2012 година.
извор: Makfaks