Државните институции поднесоа пет кривични пријави против 16 физички лица, од кои 14 се македонски, а двајца бугарски државјани, како и против пет фирми. Тие се товарат за даночно затајување, додека физичките лица се осомничени за соучесништво. Еден од осомничените е жител на Охрид.
Истрагата утврдила дека проневерата била извршена во периодот од 2005 до 2011 година, при што пријавените со лажни фактури, нереално прикажување на промет со искажан ДДВ и други нелегални дејства преку постоечки и фиктивни фирми незаконски се стекнале со поголема материјална корист и го оштетиле буџетот на државата за наведената сума.